Virtuella tillgångar – redan otillräcklig penningtvättsreglering?
Genom implementeringen av 5AMLD tidigare i år utvidgades den krets av verksam...
Att hålla sig uppdaterad på de senaste compliancefrågorna är en förutsättning för att du som Compliance Officer ska kunna fatta rätt beslut i din yrkesmässiga vardag. Med våra Expertkommentarer får du varje månad en ny skriftlig analys med praktiska rekommendationer gällande exempelvis penningtvätt, insynsrapportering och taxonomin.
Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.
Genom implementeringen av 5AMLD tidigare i år utvidgades den krets av verksam...
EBA:s nya riktlinjer om kreditgivning och övervakning innehåller ett omfattan...
Fredrik Styrlander analyserar Finansinspektionens sanktionsbeslut mot Exceed, och där ställda krav på finansiella institut att identifier...
Brottslingar använder sig allt mer av Trade Based Money Laundering, TBML – en form av penningtvätt som är svår att upptäcka. Fredrik Styr...
Fredrik Styrlander analyserar FI-beslutet om Swedbanks bristande arbete mot penningtvätt, och listar åtgärder som finansiella institut bö...
Vilka blir konsekvenserna om lagen om inlåningsverksamhet upphävs? Tor Dunér redogör för de principiella frågor rörande företagens anskaf...
Nya disciplinbeslut höjer rådgivningskraven gällande strukturerade finansiella produkter. Fredrik Styrlander analyserar påverkan för förs...
Personuppgiftsbehandling vid penningtvätt och finansiering av terrorism är ett fortsatt osäkert område. Andreas Löfholm identifierar de k...
Vilka kontrollfunktioner behöver ett företag ha för att efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? To...