Allmän riskbedömning för finansiella företag

Vilka nya kriminella trender finns inom penningtvätt och finansiering av terrorism? Och hur kan ditt företag åstadkomma ett så effektivt arbete som möjligt mot detta? Få verktyg och värdefull vägledning i hur ni arbetar förebyggande för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering.

Andreas  Löfholm
Counsel på Setterwalls. Specialiserad inom compliance och finansregulatoriska frågor, med särskilt fokus på AML/CFT, betaltjänster, dataskydd och FinTech.
Alexandra  Leppälä
Jurist på Setterwalls bank- och finansgrupp, huvudsakligen verksam inom rådgivning i finansmarknadsrelaterade frågor.

Banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag är skyldiga att arbeta förebyggande för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering. Men arbetet med den allmänna riskbedömningen har blivit en mer omfattande och komplicerad process. Få konkreta tips från Setterwalls compliance-experter om hur din verksamhet arbetar effektivt för att motverka detta.

Du får bland annat lära dig

• Hur du värderar penningtvättsrisker 

• Vilka åtgärder som krävs vid misstanke om penningtvätt

• Vilka nya kriminella trender som finns inom penningtvätt och terrorismfinansiering

• Hur ditt företag åstadkommer ett effektivt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering


Seminariet kan komma att spelas in. För mer information: Läs här



Datum
Fredag 22 mars
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Plan 6, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk